Как распознать мошенников в сфере криптовалют?

Я нашел подработку в Телеграмме

⚠️ Занимаюсь с финансистом на ТрастВаллет сначала подключали стейкинг, затем сделали 4 ордера, чтобы сделать 4 ордер нужно было довести сумму до 10000 USDT большую часть денег внес я, финансист 2200 Usdt и вот вчера поставил на вывод а сегодня от Траст Валлет подскажите пожалуйста лохотрон это или нет, если да, то почему финансист которого мне назначили закидывал на мой кошелек деньги тогда пришло вот такое сообщение:

Уведомление от Trust Wallet

❗️Дорогой пользователь! Перевод активов в размере 6 578,9 USDC не был завершен, сумма возвращена на Ваш баланс.

🔎Причина приостановки транзакции: Система безопасности кошелька Trust Wallet по запросу эмитента A7A5 запросила проверку AML по вашему кошельку. В соответствии с международными стандартами (AML/KYC), мы вынуждены заморозить Ваш текущий баланс по кошельку.

📌Для того что бы разморозить Ваши активы и без каких либо ограничений использовать все доступные функции кошелька, Вам необходимо подтвердить происхождение цифровых активов путем проведения процедуры оборотности.

Инструкция для выполнения процедуры оборотности:

🔹Необходимо пополнить свой кошелек на сумму 5000 USDC. (Подтверждением оборотности является пополнение только на ту сумму, которую указал Trust Wallet, любые другие транзакции не являются подтверждением оборотности).

🔹Подать соответствующий запрос на прохождение процедуры оборотности.

🔹Дождаться подтверждения о выполнении процедуры оборотности.

❗️ВАЖНО: после выполнения инструкций, Вы можете использовать все активы без каких либо ограничений, в том числе задействованные для процедуры оборотности 5000 USDC.

❗️ Если условия процедуры оборотности не будут выполнены до 06.02.2026 (включительно), команда Trust Wallet будет вынуждена приостановить все транзакции в соответствии с правилами FCA.

Спасибо за понимание и сотрудничество. Мы ценим Ваше доверие.

С уважением,
Команда Trust Wallet