Как наказывают теле­фонных мошен­ников: 6 судебных историй

Телефон — это не только средство общения, но и ключ от ваших денег в руках мошенника.

Вряд ли есть человек, которому не звонили с подозрительными предложениями услуг или попыткой завладеть доступом к банковскому счету. Обычно злоумышленники играют на эмоциях человека и благодаря этому обманывают его. Собрали шесть историй людей, которые отдавали мошенникам крупные суммы. А потом шли возвращать их в суд.

Источник: дело № 1-19/2024

Что произошло. Студент из Оренбургской области решил подзаработать и устроился к телефонному мошеннику курьером. Он должен был забирать деньги и перечислять их заказчику.

Тот отрабатывал распространенную схему телефонного развода: звонил на случайные номера и сообщал, что дочь или внучка абонента оказалась виновницей кровавого ДТП. Затем предлагал замять происшествие — как можно быстрее оплатить лечение и реабилитацию пострадавшим и дать взятку полиции.

В спектаклях участвовал еще один человек — сообщница мошенника выступала то плачущей внучкой, то следователем, то сотрудником страховой компании. Тем, кто верил в эту ложь, мошенник велел быстро собрать деньги — чем больше, тем лучше — и передать их с курьером, которым и стал студент.

Ему поручили купить очки и парик, а с жертвами общаться исключительно заготовленными ответами. Наличные парень должен был переводить за минусом своего вознаграждения.

Курьер совершил четыре поездки: у двух обманутых отцов он забрал 200 000 и 345 000 ₽, у бабушки — 90 000 ₽, и еще 100 000 ₽ отдала пенсионерка, чтоб освободить от уголовной ответственности якобы устроившую ДТП жену внука.

Во время последнего рейда парня задержали сотрудники полиции. По его словам, он ходил на задания под страхом быть избитым и надеялся, что не совершает ничего противозаконного. Но все равно отправился на скамью подсудимых — за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Что решил суд. Дал два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и штрафом 20 000 ₽. В это время молодому человеку запрещено посещать культурно-массовые мероприятия, где продается алкоголь.

Почему так. Все жертвы злоумышленников были пенсионерами, которые хотели освободить своих родных от уголовной ответственности. И поэтому они отдавали мошенникам крупные суммы, бережно заворачивая деньги в полиэтиленовые пакеты и кухонные полотенца.

Курьер свою вину признал и полностью раскаялся. Еще до суда он частично возместил пенсионерам похищенное. А чтобы вернуть им остаток, устроился на новую официальную работу. Поэтому суд смягчил ему наказание до условного срока и штрафа.

В приговоре суда ничего не сказано о том, нашли ли мошенника, который нанял курьера. Возможно, его осудили в другом городе.

Источник: дело № 1-252/2021

Что произошло. Житель Москвы обзванивал столичные стационарные телефоны в надежде завязать диалог с пенсионерами. Когда те брали трубку, мошенник говорил, что он их внук или сын. И сообщал, что его задержала полиция.

Далее к разговору подключился сообщник. Тот представлялся следователем и должен был сообщить пенсионеру, что его родственнику грозит 15—20 лет колонии за хранение наркотиков. Но за озвученную сумму о задержании можно будет забыть уже сегодня.

В страхе за близких пенсионеры собирали деньги и отдавали курьеру. Если озвученной суммы у жертвы не оказывалось, мошенники соглашались на меньшую.

Когда личность мошенника установили, он успел обмануть уже 16 человек, а общая сумма хищения превысила 6,6 млн рублей.

Что решил суд. Отправил в колонию строгого режима на пять лет и обязал возместить потерпевшим сумму нанесенного ущерба.

Почему так. Свидетели подтвердили вину ответчиков. У них изъяли мобильные телефоны, симкарты, деньги. А потерпевшие на фонограмме подтвердили, что разговаривали именно с этими людьми.

Источник: дело № 01-0073/2022

Что произошло. Трое жителей Москвы звонили по разным номерам и представлялись сотрудниками то Роспотребнадзора, то Центробанка. Всем, кто брал трубку, сообщали, что провели проверку и выяснили, что БАДы, которые они недавно приобрели, некачественные — за них положена компенсация.

Сколько денег и за какие конкретно препараты — не говорили. Но люди на другом конце провода начинали верить, что, скорее всего, так и было. В последнее время каждый из них что-то покупал, и среди покупок были и БАДы.

Мошенники говорили, что документы для получения внушительной компенсации уже готовы, осталось оплатить госпошлину и страхование счета. Это нужно было сделать срочным безадресным переводом. Мошенники уверяли, что эти деньги вернутся.

Одна из пенсионерок долго ждала компенсацию, но однажды взяла чеки о переводах и отнесла их в полицию.

Когда следствие установило личности всех троих, они не отрицали вину и попали в суд — отвечать за мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере.

Что решил суд. Отправил в колонию на три с половиной, четыре и пять лет — в зависимости от количества эпизодов, в которых поучаствовал мошенник.

Почему так. Мошенники частично компенсировали ущерб потерпевшим, а те не настаивали на строгом наказании для них. Каждый получил реальный срок. Поскольку эпизодов мошенничества было несколько, суд применил правило о частичном сложении наказания по совокупности преступлений.

Источник: дело № 1-201/2022

Что произошло. Житель Иванова узнал об известной схеме обмана в интернете и решил ее повторить. Мужчина разместил объявление о продаже щенка породы бишон-фризе за 35 000 ₽. Когда покупатели интересовались предложением, он приглашал их обсудить детали в «Вотсап»*, а там уговаривал оформить «Яндекс Доставку».

Но вместо настоящего сайта доставки обманутых покупателей ждала фишинговая страница. С ее помощью мошенник узнавал все данные о реквизитах банковской карты и снимал с нее деньги.

На объявление откликнулись 11 покупателей, каждый из которых подтверждал доставку по ссылке от продавца. В общей сложности мужчина украл у них более 400 тысяч рублей. Поэтому и попал в суд за мошенничество, совершенное в крупном размере.

Что решил суд. Признал виновным и назначил штраф — 500 000 ₽.

Почему так. Осужденный вернул все похищенные деньги до оглашения приговора. Это и другие смягчающие обстоятельства — молодость, участие в благотворительности, желание встать на путь исправления и беременность девушки — помогли избежать реального срока.

Источник: дело № 1-237/2023

Что произошло. Житель Краснодарского края согласился работать на телефонных мошенников. Те звонили гражданам и представлялись сотрудниками банка. Далее был стандартный рассказ о том, что неизвестный работник банка пытался оформить гражданину кредит. Вычислить жулика внутри банка они не могли, поэтому предлагали жертве взять несколько кредитов в разных банках, а деньги отправить на указанные ими банковские карты.

Человека успокаивали, что деньги будут храниться в банковских ячейках на временном хранении. На самом деле их переводили нанятому подельнику, чтоб он обналичивал их или перечислял организатору схемы.

Мужчина успел получить деньги от одной из жертв мошенников. На его карту пришла только часть ее денег — 268 000 ₽. Всего на разные карты его коллег она перевела 1 760 000 ₽. Он снял деньги и отдал их мошеннику за минусом гонорара: 0,7% от суммы зачисления — 1800 ₽. После этого его задержала полиция.

Сообщника-новичка обвинили в мошенничестве в крупном размере и пособничестве преступникам.

Что решил суд. Отправил мужчину в колонию общего режима на год и два месяца.

Почему так. Подсудимый загладил свою вину перед потерпевшей: через свою маму принес извинения и вернул всю похищенную сумму. Но суд все равно назначил реальный срок.

Источник: дело № 1-41/2023

Что произошло. Два друга из Волгограда решили организовать себе дополнительный доход — заняться телефонным мошенничеством. В интернете они нашли информацию об ИП из Перми и Екатеринбурга и их фирмах.

Мужчины звонили в офисы предпринимателей и представлялись руководителями, которые срочно хотят забрать всю выручку, что есть в кассах. Для этого они якобы посылали таксиста. Задача персонала — сложить деньги в конверт и передать водителю.

Мошенники обзвонили три фирмы, но в каждой из них догадались о том, что это обман. Сотрудники написали заявление в полицию, и мужчины получили обвинение по статье о покушении на совершение преступления — мошенничества, совершенного организованной группой лиц.

Что решил суд. Отправил в колонию строгого режима на три года и восемь месяцев и три года и десять месяцев.

Почему так. Мошенники не довели преступление до конца, но так вышло по обстоятельствам, не зависящим от них. Они рассчитывали отрабатывать эту схему и дальше: распределили роли, закупили около 30 симкарт, наняли курьеров для получения денег и не планировали отказываться от своего преступного плана.

Поскольку ранее оба уже были судимы, суд отправил их в колонию строгого режима как опасных рецидивистов.