Меня втянули в налоговое преступление. С кого взыскивать ущерб?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
В 2017 году ко мне обратился мой товарищ с просьбой помочь ему снять деньги. Сказал, что его карту заблокировали, так как превышен суточный лимит на снятие. Договорились, что он отправит мне деньги, а я их сниму и отдам ему.
Через пару месяцев все повторилось, потом еще раз. В общем вышло 3 перевода по 250 000 ₽ каждый. Без расписок, это же деньги товарища. Он предварительно звонил и сообщал, сколько скинет. Два раза я снял наличку и отдал, а один раз перевел деньги на карту его супруги.
Через год меня вызывают в СК — рассказывают, что выявлен факт незаконного возврата налогового вычета с ФНС путем подделки заявлений и электронных подписей. При этом я сам никаких заявлений на возврат не писал. Также выясняется, что таких, как я, порядка 50 человек. Все передавали деньги через одного человека.
Затем началось самое интересное. ФНС подала на каждого из 50 человек иски в суд о возврате ошибочно перечисленных денег. Суд встал на сторону ФНС. Подавали апелляции, дошли до Верховного суда — все без изменений.
Сейчас идет уголовное разбирательство в суде над тремя работниками ФНС по ч. 1 и п. в) ч. 3 ст. 286, а также ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мы, 50 человек, проходим как свидетели. Товарищ тоже, потому что, с его слов, он все деньги отдавал сотруднику ФНС.
Внимание, вопрос: как и с кого возвращать деньги, присужденные первым судом? Их удержали с зарплаты судебные приставы.
