Может ли банк уточнять происхождение денег?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Аноним
Я получил 500 000 ₽ от родственников. После этого банк заблокировал счет по 115-ФЗ и попросил объяснить: кто и за что перевел деньги. Я приложил все документы, которые подтверждают родственные связи с отправителем, но теперь банк уточняют происхождение денег. Вправе ли банк запрашивать у клиента, получателя денег, такую информацию?
Вот что еще мы писали по этой теме
заголовок carousel
заголовок discussed
Как живет копирайтер и специалист по рекламе в Санкт-Петербурге с доходом 250 000 ₽
Как живет копирайтер и специалист по рекламе в Санкт-Петербурге с доходом 250 000 ₽
438
Бесят айтишники, которые считают, что каждому дано быть ИТ-специалистом
Бесят айтишники, которые считают, что каждому дано быть ИТ-специалистом
278
Мнение: сервисы для поиска работы больше не выполняют свои функции
Мнение: сервисы для поиска работы больше не выполняют свои функции
246
Расходы россиян на еду превысили 39% всех трат — впервые с 2008 года
Расходы россиян на еду превысили 39% всех трат — впервые с 2008 года
230
заголовок readers-post-gallery
