Что делать, если на меня оформили ИП по потерянному паспорту?

Потеряв паспорт, нужно было сразу обратиться в полицию с заявлением и оформить новый документ. О том, что кто-то зарегистрировал ИП на ваше имя, тоже нужно сообщить полиции. После этого следует обратиться в ИФНС, чтобы признать регистрацию ИП недействительной. Расскажу обо всем по порядку.

Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность в России. Если гражданин потерял паспорт, он должен сразу обратиться в ближайшее отделение МВД с заявлением о его утрате.

В заявлении нужно указать реквизиты документа и обстоятельства, при которых он был потерян.

Оперативный дежурный, который примет заявление, выдаст талон. Одну часть — талон-уведомление — он отдаст вам в подтверждение, что заявление от вас принято, а на второй вы распишетесь, и она останется в полиции.

После этого в любом подразделении по вопросам миграции в МВД подайте второе заявление — на выдачу нового паспорта. К нему нужно приложить:

1. Талон-уведомление, который вам выдали в полиции.
2. Две фотографии.
3. Документы о воинском учете, если они есть.

Документы для отметок о браке и рождении детей можно подать по желанию.

За выдачу нового паспорта по причине его утери нужно уплатить госпошлину — 1500 ₽. Но некоторых людей, например тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию и из-за этого остался без паспорта, от госпошлины освобождают.

За небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, могут привлечь к административной ответственности — вынести предупреждение или наложить штраф от 100 до 300 ₽.

Паспорт оформят за пять рабочих дней. На это время вам могут выдать временное удостоверение личности.

Я рекомендую вам обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству. В заявлении укажите, что неустановленные лица воспользовались вашим потерянным паспортом и открыли бизнес на ваше имя, чтобы, возможно, уклоняться от налогов и совершать незаконные сделки. Изложите все факты, которые вам известны, например об открытии счета на имя ИП.

Также в заявлении укажите, что сообщали в полицию об утере паспорта, и в качестве доказательства приложите талон-уведомление, копию действующего паспорта.

Приложите к заявлению образцы почерка, потребуйте проведения почерковедческой экспертизы. Экспертиза должна подтвердить, что заявление о регистрации в качестве ИП и доверенность, если заявление в ИФНС подавал представитель по доверенности, подписывали не вы.

Если заявление о регистрации подавали электронно, значит, его подписывали квалифицированной электронной подписью — КЭП.

КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры — УЦ. Прежде чем выдать КЭП, УЦ идентифицирует личность человека, обратившегося за ней, — обычно просит предъявить паспорт.

Если ИП регистрируют, например, через банковский сервис, чаще всего банк помогает получить КЭП. Чтобы идентифицировать личность обратившегося человека, банк назначает ему встречу с сотрудником-курьером или предлагает посетить отделение.

В этом случае просите полицию установить, как мошенники получили КЭП, кто и каким образом идентифицировал личность человека, обратившегося за ней.

Постарайтесь обратиться в полицию как можно быстрее. За регистрацией ИП могут последовать и другие мошеннические действия с утерянным паспортом. Например, на вас могут оформить кредит или от вашего имени совершат сделки с недвижимостью. В возбуждении уголовного дела, возможно, откажут. Но у вас на руках будет документ, подтверждающий, что вы обратились в полицию по факту мошенничества.

ИП и фирмы открывают на чужие паспорта, чтобы проводить незаконные сделки, отмыть деньги или не платить налоги. И поскольку ИП зарегистрировали на ваше имя, все претензии по представлению отчетности и уплате налогов налоговая будет предъявлять вам.

С вас будут требовать уплаты налогов и взносов, за просрочку будут штрафовать и начислять пени. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не сниметесь как ИП с учета или регистрацию ИП не признают недействительной.

Некоторые люди, узнав, что на них оформили ИП, снимаются с регистрации, а не требуют признать регистрацию ИП недействительной.

С одной стороны, это быстро — всего за три дня. Но с другой стороны, уже после закрытия ИП может выясниться, что от имени предпринимателя были совершены незаконные сделки, и за них можно понести ответственность. Кроме того, бывшему ИП придется заплатить фиксированные страховые взносы пропорционально времени со дня регистрации по день ее прекращения.

Если вы просто закроете ИП, не заявив о признании его регистрации недействительной, то возьмете на себя всю ответственность за действия ИП. Значит, и за всплывшие позднее сделки от имени ИП отвечать придется вам. Доказать непричастность к ним будет сложно. Поэтому лучше обратиться в ИФНС с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. А дальше действуйте по обстоятельствам.

С другой стороны, как показывает судебная практика, иногда люди, на которых зарегистрировали ИП, прекращают статус, а потом требуют признать регистрацию ИП недействительной.

• Например, мужчина потерял паспорт и спустя месяц получил новый. А через пять лет получил уведомление от ИФНС о задолженности по фиксированным страховым взносам ИП.
• Мужчина подал в полицию заявление, в котором указал, что кто-то воспользовался утерянным паспортом и зарегистрировал на его имя ИП. Эти люди не платили налоги и тем самым получили выгоду.
• Полиция установила, что документы на регистрацию ИП в ИФНС подавал представитель по нотариальной доверенности. В доверенности были данные утерянного паспорта.
• Почерковедческая экспертиза установила, что мужчина, на которого открыли ИП, доверенность не подписывал.
• Представитель по доверенности, который подавал документы, пояснил, что он не сличал фото в паспорте с лицом человека, который передал ему паспорт. А нотариус пояснила, что различия между фото в паспорте и реальным человеком допустимы, ведь человек мог измениться с момента получения паспорта.
• В результате МВД отказало мужчине в возбуждении уголовного дела.
• Мужчина несколько раз обращался в ИФНС с просьбой разобраться с ситуацией, но получал только требования об уплате налогов с растущей задолженностью. А позже мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с мужчины задолженности по налогам.
• Чтобы остановить начисление долгов по взносам, мужчина подал в налоговую инспекцию заявление о прекращении деятельности ИП. После этого он обратился в суд за признанием его регистрации в качестве ИП недействительной.
• Суд установил, что ИФНС зарегистрировала ИП по недействительному паспорту. Он удовлетворил заявление мужчины и признал недействительной запись о его регистрации в качестве ИП.

В заявлении в налоговую инспекцию о признании регистрации ИП недействительной:

1. Изложите все обстоятельства утери паспорта.
2. Приложите доказательства обращения в полицию по причине утери паспорта.
3. Приложите копию заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, которое подавали в полицию.

Если ИП зарегистрировали по доверенности, то сейчас ФНС считает, что так делать нельзя. Вы можете оспаривать регистрацию ИП и по этому основанию.

Если полиция по вашему ходатайству назначала почерковедческую экспертизу, приложите к заявлению в ИФНС ее результаты.

Если ИП регистрировали через интернет и полиция проверяла, каким образом мошенники получили КЭП, приложите к заявлению в ИФНС результаты этой проверки.

Приложенные документы подтвердят, что ИФНС зарегистрировала ИП по утерянному паспорту и по заявлению, которое вы не подписывали.

Если налоговая инспекция откажется признавать регистрацию ИП недействительной, обратитесь с жалобой в вышестоящую инстанцию — управление ФНС или арбитражный суд.

Срок для обращения — три месяца со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. Если срок пропущен по уважительной причине, по ходатайству его могут восстановить.

Если полиция не назначала экспертизу подписей на документах, поданных в ИФНС для регистрации ИП, заявите в суде ходатайство о ее назначении. Если ИП зарегистрировали через интернет и полиция не проверила, каким образом мошенники получили КЭП, просите об этом суд.

Если суд установит, что ИП зарегистрировали по утерянному паспорту, а заявление подписал неизвестный человек, он признает регистрацию ИП недействительной. Судебная практика по таким вопросам есть.

• Например, мужчина из Казани потерял паспорт. Через год ИФНС зарегистрировала на него ИП по заявлению, поданному по нотариальной доверенности. Мужчина обратился в суд с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. В суде он заявил ходатайство о проведении экспертизы подписей на документах, представленных в ИФНС при регистрации ИП. Он оплатил стоимость экспертизы — около 12 000 ₽.
• Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что подписи в доверенности, реестре регистрации нотариальных действий нотариуса и заявлении о регистрации физлица в качестве ИП сделаны не мужчиной, на утраченный паспорт которого зарегистрировали ИП.
• Суд признал регистрацию ИП недействительной и взыскал с инспекции в пользу мужчины расходы по оплате экспертизы.

Сообщите полиции о потерянном паспорте и оформите новый.

Подайте в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству.

Подайте в ИФНС заявление о признании регистрации в качестве ИП недействительной. Приложите к нему талон-уведомление, который вам дали в полиции, и копию заявления о возбуждении уголовного дела.

Если ИФНС откажет в признании регистрации ИП недействительной, обратитесь в УФНС или арбитражный суд.